苏荷招商跨境网赌“套走”21亿 赌资被层层转账“漂白”

人气:1 时间:2020-03 来源:杏鑫娱乐登录 苏荷招商

《法制日报》记者近日从宿松县公苏荷招商安局获悉  ,目前主犯杨某和苏荷招商陈某某因犯开设赌场罪  ,分别被判处有期徒刑三年两个月和三年刑期 ,并处罚金90万元 。其余5名涉案人员将择日开庭宣判  。

“该赌博苏荷招商网站自2016年以来  ,通过在国内设立的多个总代理  ,发展赌博会员近万人  。赌博网站通过技术手段 ,故意给予新会员较多的赌博盈利机会  ,这些会员自认为投注胜算的几率比较大 ,会不断提高投注金额  ,正中网站圈套  。”宿松县公安局治安大队副大队长黄小勇说  ,赌博网站仅日投注金额就高达数千万元 ,3年来共吞掉赌资21亿元  ,致使数百个家庭深受其害  。而巨额赌资被转移外流  ,使国家蒙受巨大经济损失 。

办案民警围绕该赌博网站提供的银行充值账号开展侦查  ,发现该赌博网站每天接收的投注金额数千万元  ,且不定期更新赌博账号  ,将资金分散转移至其他账号 ,同时还查苏荷招商明“拉菲”的真实身份是重庆市奉节县人杨某  。

民警询问得知  ,亮亮在大学期间  ,结识了境外“易倍”体育赌博网站在国内总代理“拉菲”  。在其引荐和帮助下  ,亮亮注册了“易倍”会员  ,根据“易倍”提供的银行账号进行充值投注  ,每次投注的体育赛事预测结果连连得手  。

专案组分析发现  ,涉案的赌资通过层层转账  ,均进入第三方支付平台  ,再在境外人员的操控下  ,转移至国内外的股票、基金等行业  ,“漂白”资金来源  。

文章关键词:

尝到了甜头  ,亮亮开始不断提高投注金额 。但是好景不长  ,之后投注的预测结果都与“拉菲”分析结果背道而驰 。亮亮输光了积蓄 ,还欠下巨额赌资  。

继续循线追踪  ,专案组查明该赌博网站的幕后老板陈某  ,将漂白的800万元赌资转移至国内的股票内  。今年4月初  ,专案组民警赶赴广州市  ,将设立在广东某证券公司账户内的800万元股票予以冻结  。目前  ,陈某已被网上追逃  。

大学生陷网络赌博输掉70万

注册网站会员 ,竞猜体育赛事 ,不仅能“百发百中”  ,还能抢红包  ,获赠手机  ,甚至免费出境旅游  。这样的好事  ,让不少会员沉迷其中  ,不断加码投注  。之后  ,“好运气”开始急转直下 ,输得血本无归  ,甚至倾家荡产  。

去年暑假期间  ,宿松县下仓镇村民王某发现  ,儿子亮亮(化名)回家后每天躲在自己房间里  ,精神很颓废  。王某感觉亮亮肯定遇到麻烦事了  ,在三番五次“逼问”之下  ,亮亮说出实情 ,王某大吃一惊 。亮亮竟然参与网络赌博  ,一年多时间累计输掉了70万元  ,其中20多万元为网贷  。

送手机出国玩吸引注册会员

巨额赌资都流向了哪里 ?

一路在安徽省公安厅经侦总队的协助下  ,成功将“易倍”体育赌博网站设立在国内各地的数十个账号予以冻结  。另一路分头赶赴浙江宁波市、重庆奉节县、苏荷招商湖北武汉市、广东深圳市等 ,成功抓获4名下级代理和另一名总代理陈某某  ,查获作案电脑9台、手机11部 ,冻结涉案资金及股票2200万元  。

2018年9月  ,宿松县公安局抽调精干民警成立“7·26”专案组 ,由局长担任专案组长  。同年10月  ,安徽省公安厅将此案列为挂牌督办  。经进一步深挖 ,民警掌握到  ,杨某也只是该赌博网站的诸多国内总代理之一  。

据杨某交代  ,他以前经营一家彩票店 ,日子过得很安稳 。2016年4月 ,他通过网络结识了远在菲律宾经营“易倍”体育赌博网站的陈某  。由于自己热衷体育赛事  ,而且身边有着丰富的人脉资源  ,所以被陈某看中  ,拉拢成为“易倍”体育赌博网站在国内的总代理  ,许诺给予网站盈利55%的返点率  。

杨某觉得有利可图 ,于是雇佣两名人员  ,成立工作室  ,通过互联网交友平台不间断推送预测赌球结果信息 ,同时以发红包、赠送高档手机、组织参赌人员出境旅游等方式招揽人员加入“易倍”体育赌博网站  ,成为代理或会员进行赌博活动  。2018年6月  ,他不惜一次性购买了10部价值达万元的高档手机  ,赠送给参赌人员 。至案发  ,杨某共发展下级代理5个  ,会员数千人  。杨某通过与网站结算赢取的赌资 ,从中获取返点佣金354万元  。

王某选择报警  ,宿松县公安局治安大队随即展开调查  。

赌资被层层转账进行“漂白”

安徽省宿松县公安机关成功摧毁的一个特大跨境赌博网络  ,就是靠着这种操纵手段  ,在国内发展赌博会员近万人  ,3年来共吞掉赌资21亿元  。

来源:《人民网》

根据掌握的资金流情况  ,2018年8月8日  ,专案组兵分两路行动  。

民警调查发现  ,该赌博网络规模庞大  ,涉案人员众多 。“杨某已在国内发展下级代理5个 ,另发展赌博会员数千人 ,遍及全国各地  ,涉案资金近亿元 。”宿松县公安局治安大队民警肖剑说  。

2018年8月8日 ,办案民警赶赴奉节县  ,在当地警方的协助下  ,将正在当地一个出租屋内操控“易倍”体育赌博平台的杨某及其同伙刘某抓获  ,现场扣押作案手机6部、电脑3台  。

案件到此并未结束  。